唐小僧母资邦系5唐小僧理财93亿集资案宣判:1人无期 3人获刑超10

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  诗后又题:“阿爷尝语,先朝庚午夏,星塘老屋一带之松,为虫食其叶。一日,大风雨,虫尽。丁巳以来,借山馆后之松,虫食欲枯,欲得庚午之雷雨不可得矣。辛酉春正月画此并题记之。”

  资邦控股采用虚设债权、唐小僧理财虚构借款人信息、虚假宣传等手段,以年化5%至24%的高额利息为诱,通过债权、收益权转让、定向委托、线万余名投资人非法募集资金币593.57亿余元(以下所涉币种均为币),入金总额160.45亿余元,其中116.04亿元用于兑付前期投资人本息。至案发,造成11万余名被害人实际经济损失50.4亿余元。

  

  金融虎讯 6月17日消息,据上海一中发布,2020年6月16日下午,上海市第一中级(以下简称上海一中院)采用网络在线宣判与线下宣判相结合的方式,依法公开宣判被告人、卢伟、陶蕾、官小平集资案,以集资罪分别判处,卢伟、陶蕾、官小平十四年至十年不等,并处及罚金。

  经审理查明:2012年11月至2018年6月间,邬再平(又名邬战,另案处理)通过以其实际控制的资邦(上海)投资控股有限(以下简称“资邦控股”)为核心的“资邦系”,组建、设立了资邦金服网络科技集团有限(以下简称“资邦金服”)等数十家线下分支机构及“唐小僧”“摇旺”等线上。为谋取非法利益,资邦控股采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等手段,以年化5%至24%的高额利息为诱,通过债权、收益权转让、定向委托、线万余名投资人非法募集资金币593.57亿余元(以下所涉币种均为币),入金总额160.45亿余元,其中116.04亿元用于兑付前期投资人本息。至案发,造成11万余名被害人实际经济损失50.4亿余元。

  期间,被告人担任资邦控股财务经理,总体负责“资邦系”财务工作和资金调拨等。被告人陶蕾担任资邦控股等多家代表人,负责对外形象宣传、合作接洽等。被告人卢伟担任资邦金服常务副总裁,负责设计、决策资金募集模式等。被告人官小平担任资邦金服财务总监,负责理财产品发标等财务工作。其中:参与非法募集资金590.6亿余元;卢伟参与非法募集资金403.89亿余元;陶蕾参与非法募集资金580.43亿余元;官小平参与非法募集资金506.85亿余元,上述四名被告人实际造成被害人经济损失均为50.4亿余元。

  

  上海一中院认为,“资邦系”以非法占有为目的,采用方法非法集资,被告人、卢伟、陶蕾、官小平作为单位犯罪直接负责的主管人员,其行为均构成集资罪。四名被告人参与非法募集资金,均属数额特别巨大;卢伟、陶蕾、官小平在家属帮助下退赔部分违法所得,依法可酌情从轻处罚。结合本案的事实、性质、情节和危害程度,依法作出上述判决。

  被告人家属、被害人代表等共计60余人旁听了宣判。上海市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。

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